cryptocurrency pump و dumps

یک طرح "پمپ و دامپ" نوعی کلاهبرداری مالی است که از طریق گسترش اطلاعات نادرست ، قیمت یک کالا را باد می کند. اگرچه این نوع کلاهبرداری به هیچ وجه جدید نیست ، اما رنسانس خود را در فضای cryptocurrency تجربه کرده است. یک مطالعه جدید که در علم جرم منتشر شده است ، از یک رویکرد محاسباتی برای تشخیص این طرح ها استفاده کرده است که برای هر کار تشخیص در مقیاس بزرگ در آینده ضروری است.

عکس توسط David McBee از Pexels

در دهه 1700 ، گروهی از خودی از شرکت دریای جنوبی مستقر در لندن شروع به گسترش ادعاهای عجیب و غریب درباره موفقیت و پتانسیل شرکت به عنوان یک غول تجارت در آمریکای جنوبی کردند. علیرغم دانستن اینکه این شرکت هرگز سودآوری نخواهد کرد ، آنها هنوز هم توانستند بسیاری از سرمایه گذاران را گمراه کنند و به طور مصنوعی قیمت سهام خود را افزایش دهند تا قبل از فروپاشی آن ، اقتصاد انگلیس را به ثبت برساند.

این یکی از اولین موارد ضبط شده از یک طرح "پمپ و دامپ" است: نوعی کلاهبرداری مالی که معمولاً توسط خودی ها انجام می شود که از طریق گسترش اطلاعات نادرست ، قیمت کالا را باد می کند.

اگرچه این نوع دستکاری به هیچ وجه جدید نیست ، اما تا به امروز ادامه داشته است. پمپ و دامپ ها اغلب به عنوان نوعی کلاهبرداری میکروکپ تحقق می یابند که شامل "سهام پنی" با قیمت پایین است ، زیرا دستکاری آنها آسان تر به نظر می رسید. به تازگی ، این کلاهبرداری رنسانس خود را در فضای cryptocurrency تجربه کرده است که طبیعت عمدتاً تنظیم نشده آن را به یک هدف جذاب برای بازیگران ناسازگار تبدیل کرده است که به دنبال طعمه های نادرست هستند.

پمپ و دامپ ها اغلب از یک فرم قابل پیش بینی استفاده می کنند (شکل 1) ، با سه مرحله اصلی. مرحله تجمع زمانی اتفاق می افتد که یک بازیگر بد کالایی را با قیمت نسبتاً کم خریداری کند. این مرحله پمپ است که به طور مصنوعی تقاضا (و در نتیجه قیمت) برای کالا را افزایش می دهد. سرانجام ، این زباله معمولاً از زمانی شروع می شود که بازیگرانی که در مرحله انباشت خریداری شده اند شروع به فروش منابع خود می کنند و باعث می شوند قیمت آن کاهش یابد.

تحقیقات ما خاطرنشان كردند كه بازه زمانی طرح های مدرن پمپ و دمپ كاهش یافته است كه بسیاری از پمپ ها فقط چند ثانیه تا دقایقی قبل از رسیدن اوج طول می كشند.

تحقیقات ما نشان داد که بسیاری از گروه های پمپ و دمپایی رمزنگاری خود را از طریق اتاق های چت آنلاین مانند تلگرام و Discord سازماندهی می کنند. این کلاهبرداری ها در دسترس عموم هستند و هرکسی می تواند شرکت کند ، اگرچه به نظر می رسد پتانسیل سود متفاوت است ، زیرا پمپ ها اغلب فقط مدت زمان کوتاهی طول می کشد و پیش بینی اوج را دشوار می کند.

به طور معمول ، یک گروه سکه ای را برای پمپ انتخاب می کنند و سپس اعلام می کنند که یک پمپ در یک تاریخ خاص ، بدون مشخص کردن سکه انجام می شود. هنگامی که زمان تعیین شده فرا می رسد ، سکه به پمپ اعلام می شود و کاربران برای خرید هرچه سریعتر در تلاشند (شکل 2).

اعضای گروه های پمپ و دامپ تشویق می شوند سکه اعلام شده را به عنوان مثال بزرگ بعدی ، به عنوان مثال در رسانه های اجتماعی گسترش دهند. این هدف برای فریب سرمایه گذاران ساده لوح با سوءاستفاده از ترس و وحشت آنها در سرمایه گذاری بزرگ بعدی است. این فرصتی روشنی برای خودی ها فراهم می کند تا از پیش بینی خود از آنچه سکه برای تأمین سود پمپ می شود استفاده کنند ، زیرا می توانند از قبل آن را خریداری کنند و سپس در اوج بفروشند.

یافته های مطالعه

تحقیقات ما خاطرنشان كردند كه در نتیجه تغییر به سمت تاكتیك های زمان واقعی تر كه توسط بازیگران پمپ و دامپ (یعنی اتاق های چت در مقابل ایمیل) استفاده می شود ، بازه زمانی طرح های مدرن پمپ و دامپ به طور متناوب كاهش یافته است ،بسیاری از پمپ ها فقط چند ثانیه تا دقایقی قبل از رسیدن اوج به طول می انجامند.

یک رویکرد محاسباتی برای تشخیص این طرح ها در مقاله ما مورد بررسی قرار گرفت. ما از یک رویکرد اصلی تشخیص ناهنجاری برای تشخیص قیمت غیرمعمول قیمت و حجم در داده هایی که اغلب در طرح های پمپ و دامپ دیده می شوند ، استفاده کردیم. این رویکرد برای هر کار تشخیص در مقیاس بزرگ در آینده روی پمپ و دمپایی cryptocurrency ضروری است ، زیرا هزاران بازار در بسیاری از مبادلات وجود دارد: بررسی همه آنها با دست امکان پذیر نیست.

ما دریافتیم که به طور مشابه با نوع سنتی بازار سهام پنی ، ارزهای رمزپایه که در برابر این نوع حمله آسیب پذیر هستند ، محبوبیت کمتری داشتند و دارای کلاه کمتری بودند. این به دلیل نقدینگی کم آنها است که دستکاری آنها را آسان تر می کند. ما همچنین دریافتیم که حدود 30 ٪ از جفت های رمزنگاری شده ، ما حدود 80 ٪ از فعالیت پمپ و دامپ را نشان دادیم.

حداقل تحقیقات دانشگاهی در مورد پمپ و دمپایی رمزنگاری وجود دارد ، بنابراین تحقیقات ما با هدف ترکیب ادبیات اقتصادی سنتی با ارزهای رمزنگاری شده و پایه ای برای تحقیقات آینده است.

از منظر علوم جرم ، ما علاقه مند به نحوه وقوع این طرح ها هستیم تا بتوانیم نحوه اجرای اقدامات پیشگیرانه را بهتر درک کنیم. توسعه یک رویکرد محاسباتی برای تشخیص این طرح ها و یادگیری از الگوهای مشاهده شده ، یک قدم به سمت هدف پیشگیری است.