انواع جرم مالی

هنگامی که تحقیقات در مورد عواید جرم صورت می گیرد ، بر سود مالی غیرقانونی گروه های جرایم سازمان یافته متمرکز می شود. در یک تحقیق ، جریان پول و دستیابی به دارایی ها برای تعیین اینکه آیا کالا از فعالیت های غیرقانونی بدست آمده است ، پیگیری می کند.

درآمد حاصل از جرم ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• پول نقد
• خواص
• وسايل نقليه
• ساختمان
• قایق
• حساب های بانکی

درآمد حاصل از جرم در مقابل دارایی مربوط به توهین

درآمد حاصل از جرم دستاوردهای مالی ناشی از ارتکاب جرم است.

دارایی مربوط به توهین ، هر خاصیتی است ، در داخل یا خارج از کانادا ، یعنی:

• درگیر در ارتکاب یک جرم قابل توصیف
• به هر روشی در ارتباط با کمیسیون چنین تخلف استفاده می شود
• در نظر گرفته شده است که برای ارتکاب جرم استفاده شود

پول شویی

گروه های جرم سازمان یافته برای پنهان کردن سود خود که از جرایم ساخته شده است ، از پولشویی استفاده می کنند. پول شویی:

• درآمد جرم را به شکلی کمتر مشکوک تبدیل می کند
• منشأ جنایی و مالکیت بودجه را پنهان می کند
• توضیحی قانونی برای منبع وجوه ایجاد می کند

گروه های جرم و جنایت سازمان یافته سعی می کنند با هزینه کردن آن به روش هایی که برای تشخیص پلیس سخت می شود ، پول را پنهان کنند.

مشاغل مشترک مورد استفاده برای پولشویی عبارتند از:

• کازینو
• بانک ها
• شرکت های حقوقی
• مشاغل خدمات پول/مبادلات ارزی
• آژانس های املاک و مستغلات
• نمایندگی های اتومبیل
• جواهرات

تأثیرات درآمد جرم و پولشویی:

• هر دو ممکن است عواقب اقتصادی و اجتماعی منفی داشته باشند
• هر دو می توانند برای حمایت و تقویت گروه های جرم سازمان یافته یا تأمین بودجه فعالیت تروریستی ، در سطح ملی و بین المللی استفاده شوند

کلاهبرداری جدی

تقلب جدی موارد کلاهبرداری از اهمیت استانی ، ملی یا بین المللی است که در آن یک یا چند عنصر زیر وجود دارد:

• ارزش قابل توجهی و/یا ضررهای مالی
• تأثیر اساسی بر قربانیان
• درجه بالایی از پیچیدگی جنایی
• نیاز به تخصص ویژه تحقیقاتی
• دولت شهرداری ، استانی یا فدرال قربانی می شود
• این امر به دنبال تحقیقات عمومی یا ملی است

• کلاهبرداری شرکت
• کلاهبرداری سرمایه گذاری
• تقلب در اوراق بهادار
• کلاهبرداری در بازاریابی گسترده
• تقلب اعتباری

تأثیرات کلاهبرداری جدی:

• کاهش اقتصادی/بی ثبات سازی اقتصادهای جهانی
• یکپارچگی مؤسسات مالی را تهدید می کند
• دموکراسی بی ثبات کننده (یعنی تقلب در انتخابات)
• بار مالی قربانیان
• بارهای عاطفی و روانی بر قربانیان قرار می گیرد

کلاهبرداری در بازار سرمایه

کلاهبرداری در بازار سرمایه مستلزم تقلب در سرمایه گذاری و اوراق بهادار است که به عنوان کلاهبرداری در بازار سهام نیز شناخته می شود. آنها در کنار هم ، انواع فعالیت ها و استراتژی های غیرقانونی را در بر می گیرند.

نمونه هایی از کلاهبرداری در بازار سرمایه شامل موارد زیر است:

تجارت غیرقانونی خودی هنگامی اتفاق می افتد که از اطلاعات ممتاز و غیر عمومی برای خرید یا فروش امنیت استفاده می شود.

شامل تلاش برای افزایش مصنوعی یا کاهش قیمت سهم شرکت است. مثالها عبارتند از: طرح های پمپ و زباله ، فعالیتهای پایانی بالا و دستکاری حجم.

عمل کلاهبرداری برای تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام در یک شرکت به منظور تورم مصنوعی و سپس فروش سهام شخصی خود در حالی که قیمت بالا است.

فروش اوراق بهادار به سرمایه گذاران که مطابق با الزامات تجارت و افشای قانون اوراق بهادار نیست.

هنگامی که یک شرکت یک دفترچه کاذب یا تحریف شده ارائه می دهد. دفترچه یکی از ابزاری است که از طریق آن مردم از صداقت سرمایه گذاری یک شرکت مطلع می شوند.

تأثیرات کلاهبرداری در بازار سرمایه:

• واکنش منفی بازار
• فروپاشی شرکت ها/موسسات مالی
• بار مالی قربانیان
• هزینه های مربوط به انجام تحقیقات